Mot clé "banque SCB" - Liste des dernières actualités (10 résultats)

15/07 Témoignage de Mme Truong My Lan sur le transfert de 4,5 milliards de dollars à travers la frontière

Selon l'acte d'accusation, Mme Truong My Lan a déclaré que lorsqu'elle a transféré 1,5 milliard de dollars à l'étranger et reçu 3 milliards de dollars, elle a ordonné à de nombreuses personnes de conclure de faux contrats d'achat et de vente d'actions, d'apports en capital, de prêts...

12/07 Mme Truong My Lan a été poursuivie pour 3 crimes dans la phase deux de l'affaire Van Thinh Phat.

Mme Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, a été poursuivie pour fraude d'un montant de 30 081 milliards de VND, blanchiment d'argent de 445 747 milliards de VND et transport illégal de 4,5 milliards de dollars à travers la frontière.

05/06 Il est proposé de poursuivre 34 personnes dans la deuxième phase de l'affaire Van Thinh Phat

Hanoï - Le ministère de la Sécurité publique a achevé la deuxième phase de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la SCB et des unités associées ; a proposé de poursuivre Mme Truong My Lan et 33 accusés.

23/11 Pour quelle agence travaillent les 23 anciens dirigeants poursuivis dans le cadre de l'affaire Van Thinh Phat ?

Parmi les 23 personnes nouvellement poursuivies dans le cadre de l'affaire Van Thinh Phat et de la banque SCB, figurent un responsable du Comité central d'inspection, un directeur du Bureau du gouvernement et six inspecteurs du gouvernement.

22/11 Exonérés de responsabilité pénale ceux qui reçoivent de l'argent de la SCB sans profit

La personne qui a reçu de l'argent dans le cas de Van Thinh Phat et de la banque SCB mais qui n'a pas eu d'accord ou de demande ne sera pas poursuivie pénalement mais sera sanctionnée par le Parti et traitée administrativement.

19/11 Le pouvoir « absolu » de Mme Truong My Lan dans le système bancaire de la SCB

N'occupant pas de rôle de direction, Mme Truong My Lan dirige toutes les opérations, organise le personnel de direction, manipule les prêts et utilise la banque SCB à des fins personnelles.

18/11 Comment Mme Truong My Lan a transformé la SCB en un « outil financier » pour retirer 1 066 000 milliards de VND

La Banque SCB mobilise les dépôts d'épargne des gens pour des activités de crédit, mais 93 % du montant du prêt de 1 066 000 milliards VND est destiné uniquement à Mme Truong My Lan pour un usage personnel.

18/11 L'ancien directeur du département a été accusé d'avoir accepté un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars dans l'affaire Van Thinh Phat.

Mme Do Thi Nhan, ancienne chef du Département d'inspection et de surveillance de la Banque d'État, a été accusée d'avoir reçu 5,2 millions de dollars pour dissimuler des violations pour la banque SCB.

04/11 Quatre autres personnes ont été poursuivies dans l'affaire Van Thinh Phat

Hanoï - Le ministère des Travaux publics vient de poursuivre 4 personnes supplémentaires et de modifier les charges retenues contre un accusé en élargissant l'enquête à une affaire liée au groupe Van Thinh Phat et à la banque SCB.

29/10 Deux anciens présidents de la banque SCB sont recherchés dans l'affaire Van Thinh Phat

Hanoï - Deux anciens présidents du conseil d'administration et cinq anciens dirigeants de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) sont recherchés dans le cadre de l'affaire Van Thinh Phat.